تحويل الأموال .. هل هي عمليات غسيل أو تهريب أموال ؟؟ - منتديات منطقة الرياض
الرئيسية  ::  الأخبار  ::  الرياضة  ::  حواء  ::  منطقة الرياض  ::  معرض الصور  ::  مركز تحميل الصور

منتديات منطقة الرياض

:: قلعة الشرق للأجنحة الفندقية ::


عودة   منتديات منطقة الرياض > الـمـجـالـس الـعـامـة > المجلس العام
الانتساب تعليمات س - ج قائمة الأعضاء المفكرة إشارة الأقسام مقروءة

المجلس العام

مناقشة جميع المواضيع الجادة والهادفة وأمور المحافظات


إعلانات منتديات منطقة الرياض

تحويل الأموال .. هل هي عمليات غسيل أو تهريب أموال ؟؟

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
  #1  
عضو مشارك
 
 
أحمد الخالدي فعـالأحمد الخالدي فعـالأحمد الخالدي فعـالأحمد الخالدي فعـالأحمد الخالدي فعـال
Icon31 تحويل الأموال .. هل هي عمليات غسيل أو تهريب أموال ؟؟

عندما ترغب بعمل حواله مالية تقوم بمراجعة البنك أو أحد الجهات المختصة بتحويل الأموال السريع

ولكن هناك فئات لاتحول اموالها عبر القنوات الرسمية

هناك قنوات غير رسمية

أغلب المقيمين السوريين يعرفون ( البولمان ) وهي الباصات فعن طريقها تنقل أموال كثيرة

وكذلك الكثير من شركات الشحن تقوم بتحويل الأموال وايصالها للعنوان المرسل اليه ( خدمات من الباب للباب )، وتشمل الجنسيات الفلبينية والبنغاليه وغيرها

فهل لدى وزارة الداخلية فكرة عن هذه الحوالات ..؟؟

ومامدى تاثيرها على اقتصاد الوطن ..؟؟


كُتبت [ 08-10-2007 - 03:29 AM ]    أحمد الخالدي غير متصل
رد مع اقتباس
قديم 08-10-2007, 03:34 AM   #2
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : تحويل الأموال .. هل هي عمليات غسيل أو تهريب أموال ؟؟

الاخ احمد ..............

موضوع مهم وجاد جدا .....................

وينبغي ان يبحث ويعرف كيفية علاجه ....................................

قال صلى الله عليه وسلم -

: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر"
الدكتور محمد رضوان غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-10-2007, 03:53 AM   #3
بنت الاديب
مشرفة مجالس الأسرة والمجتمع
لـمـعـة الـمـاس
 
الصورة الرمزية لـ بنت الاديب
 
بنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدود
رد : تحويل الأموال .. هل هي عمليات غسيل أو تهريب أموال ؟؟

اخوي

احمد

بصراحه انا ماافهم في هالشغلات لكن ان شاء الله تلقا تفاعل

تقبل احترامي

بنت الاديب غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-10-2007, 05:57 AM   #4
أحمد الخالدي
عضو مشارك
 
أحمد الخالدي فعـالأحمد الخالدي فعـالأحمد الخالدي فعـالأحمد الخالدي فعـالأحمد الخالدي فعـال
رد : تحويل الأموال .. هل هي عمليات غسيل أو تهريب أموال ؟؟

اقتباس
الكاتب : بنت الاديب [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]
اخوي

احمد

بصراحه انا ماافهم في هالشغلات لكن ان شاء الله تلقا تفاعل

تقبل احترامي

بنت الأديب

مثلا شخص يريد تحويل مبلغ لسوريا .. فأسرع طريقة أن يذهب لموقف باصات سوريا ويرسلها مع السائق وتصل في اليوم التالي

الثانيه : يقوم احد الفلبينيين بتسليم مبلغ لمندوب شركة نقل أو غيرها .. لتصل لمنزله وبيد أهله مباشرة في فترة قياسية .. حيث يتم الإتصال بشخص او مجموعة هناك ويكلفونهم بتسليم المبلغ

كل هذه الحوالات المالية لايمكن رصدها .. وهو مايفتح الباب أما كثير من الجرائم وخاصة غسيل الأموال

سلامي

أحمد الخالدي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-10-2007, 12:50 AM   #5
بنت الاديب
مشرفة مجالس الأسرة والمجتمع
لـمـعـة الـمـاس
 
الصورة الرمزية لـ بنت الاديب
 
بنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدودبنت الاديب مبدع بلا حدود
رد : تحويل الأموال .. هل هي عمليات غسيل أو تهريب أموال ؟؟

مشكور يالغالي على التوضيح

الله يعطيك العافيه

تقبل احترامي

بنت الاديب غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد



زوار هذا الموضوع الآن : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لايمكنك نشر موضوع جديد
لايمكنك نشر مشاركات
لايمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل
Trackbacks are خامل
Pingbacks are خامل
Refbacks are نشيط


التوقيت حسب جرينتش +3. الساعة الآن 08:34 AM.

Powered by: vBulletin® Version 3.6.10 Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.0
Translated By vBulletin®Club©2002-2008